Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei Smash Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz steht dabei an erster Stelle.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Wir betreiben Smash Casino unter der Lizenz ALSI-202403121-FI3 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Als lizenzierter Anbieter tragen wir die gesetzliche Pflicht, unsere Plattform gegen illegale Geldflüsse zu schützen.

Unser Geldwäschereipräventionsprogramm umfasst die Identifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Schulung unserer Mitarbeitenden und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden. Verstösse ziehen eine Sperrung des Kontos und die Meldung nach sich.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir prüfen Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung erheben wir Ihre Grunddaten, vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern kann eine erneute Prüfung nötig werden. Die Bearbeitung der vollständigen Prüfung dauert bis zu 48 Stunden.

• Amtlicher Ausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerschein) mit gut lesbarem Foto
• Adressnachweis, zum Beispiel eine aktuelle Versorgerrechnung (nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis der Zahlungsmethode, etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Kontoauszug der verwendeten Wallet

So läuft die Verifizierung ab

In vier Schritten zum verifizierten Konto

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch. Wir prüfen jede Einreichung manuell und melden uns per E-Mail, sobald ein Ergebnis vorliegt.

• Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, ohne Bearbeitung
• Upload im geschützten Bereich Ihres Kontos
• Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Bestätigung per E-Mail; bei fehlenden Unterlagen fordern wir gezielt nach

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern in der Europäischen Union gespeichert und nur von autorisierten Mitarbeitenden unseres Compliance-Teams eingesehen. Wir geben keine Verifizierungsdaten an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Wann wir die Geldquelle erfragen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Ein- und Auszahlungsmustern oder wenn Ihre Einsätze nicht zu Ihrem angegebenen Profil passen, dürfen wir einen Nachweis der Geldmittel verlangen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen werden ausschliesslich zur Beurteilung der Transaktion herangezogen und danach vertraulich behandelt.

Ein und Auszahlung prüfen wir

Grenzen und Regeln

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere Überwachungssysteme. Auszahlungen erfolgen, wann immer technisch möglich, über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Die Mindesteinzahlung liegt bei 1 CHF, Auszahlungen starten bei 10 CHF und sind auf 5,000 CHF pro Tag sowie 20,000 CHF pro Monat begrenzt. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Kryptoauszahlungen meist innerhalb einer Stunde. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Das Spielguthaben bleibt dabei unangetastet; Sie können es nach erfolgreicher Verifizierung weiterhin abheben.

Liegt der Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung mehrerer Konten oder Geldwäscherei vor, sperren wir das Konto vollständig, frieren betroffene Transaktionen ein und erstatten Meldung an die Lizenzbehörde. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, dieser ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Gemäss den Vorgaben unserer Lizenz behalten wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bis zu fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos. Danach werden sie gelöscht oder anonymisiert. Diese Frist dient der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde und möglichen strafrechtlichen Nachforschungen.

Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anfordern; auf Wunsch löschen wir alles, was nicht gesetzlich aufbewahrungspflichtig ist.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Smash Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden ab dem vollständigen Upload aller Dokumente. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung mit Dokumenten fordern wir vor der ersten Auszahlung an. Bei Registrierung genügt die Angabe Ihrer Grunddaten.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen amtlichen Ausweis, einen Adressnachweis (maximal 3 Monate alt) und einen Nachweis der von Ihnen genutzten Zahlungsmethode.

Warum verlange ich Geld nach der Quelle gefragt werde?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Geeignete Nachweise sind etwa Lohnabrechnungen oder Kontoauszüge.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Sie werden verschlüsselt gespeichert und bis zu fünf Jahre nach Kontoschliessung aufbewahrt, danach gelöscht oder anonymisiert.